صدور حکم ژائو تا پایان آوریل به تعویق افتاد؛ ۱۸ ماه زندان احتمالی
طبق گزارش‌ها، دادستان‌های ایالات متحده تاریخ صدور حکم چانگ پنگ ژائو، بنیان‌گذار صرافی بایننس را به ۳۰ آوریل (۱۱ اردیبهشت) موکول کردند. وزارت دادگستری ایالات متحده پس از سال‌ها تحقیق در ماه نوامبر (آبان) او را به پول‌شویی و نقض تحریم‌ها متهم کرد. ژائو قبلاً ۵۰میلیون دلار جریمه پرداخت کرده، اما انتظار می‌رود که به ۱۸ ماه زندان محکوم شود.
خبر - ۲ ماه پیش
بایننس باید به‌طور کامل از بازار ایالات متحده خارج شود
وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که صرافی بایننس به‌طور کامل از این کشور خارج خواهد شد، ۴.۳میلیارد دلار جریمه پرداخت خواهد کرد و یک ناظر به‌مدت ۵ سال برای تسویه اتهامات مرتبط با شبکه مقابله با جرائم مالی و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی، ناظران پول‌شویی و تحریم‌های وزارت خزانه‌داری منصوب می‌شود. این صرافی ۳.۴میلیارد دلار به شبکه مقابله با جرائم مالی و ۹۶۸میلیون دلار به کنترل دارایی‌های خارجی پرداخت خواهد کرد.
خبر - ۵ ماه پیش
وال استریت ژورنال: مدیرعامل بایننس ممکن است با اتهامات کیفری در ایالات متحده مواجه شود
به گزارش وال استریت ژورنال، چانگ پنگ ژائو و صرافی بایننس، ممکن است پس از تحقیقات طولانی‌مدت از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده با اتهامات کیفری مواجه شوند. طبق این گزارش، تغییرات ماه‌های اخیر بایننس، ازجمله خروج مدیران ارشد و کارمندان آن، ظاهراً در پاسخ به شکایت احتمالی آژانس‌های ایالات متحده و کاهش فعالیت کسب‌وکار انجام شده است. وال استریت ژورنال خاطرنشان می‌کند که نگرانی‌های مربوط به مشکلات حقوقی بایننس ظاهراً معامله‌گران سازمانی را وادار کرده است تا برای خروج سریع دارایی‌های خود برنامه‌هایی اضطراری آماده کنند.
خبر - ۷ ماه پیش
صرافی ارز دیجیتال بایننس ممکن است با اتهامات کلاهبرداری وزارت دادگستری ایالات متحده مواجه شود
صرافی ارز دیجیتال بایننس ممکن است با اتهامات کلاهبرداری وزارت دادگستری ایالات متحده مواجه شود، اگرچه دادستان‌ها با توجه به خطراتی مشابه اتفاقات پس از ورشکستگی FTX در حال بررسی گزینه‌‌های جایگزین هستند.
خبر - ۹ ماه پیش
هکرهای صرافی مت گاکس دستگیر شده‌اند
وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرده که دو هکر صرافی مت گاکس (Mt. Gox) را دستگیر کرده است. این دو هکر اهل کشور روسیه هستند و الکسی بیلیوچنکو (Alexey Bilyuchenko) و الکساندر ورنر (Aleksandr Verner) نام دارند.
خبر - ۱۱ ماه پیش
ایالات متحده ۴۶۸میلیون دلار سهام رابین‌هود متعلق به FTX را توقیف کرد
به گزارش رویترز، وزارت دادگستری ایالات متحده، ۵۶میلیون سهام رابین‌هود متعلق به FTX به ارزش حدود ۴۶۸میلیون دلار را توقیف کرده است. طبق این گزارش، مقامات ایالات متحده به یک قاضی گفتند که در حال توقیف دیگر دارایی‌های مرتبط با FTX و مدیرعامل سابق آن، سم بنکمن فرید هستند. گزارش رویترز یک روز پس از آن منتشر می‌شود که قاضی پرونده بنکمن فرید، او را از دسترسی یا انتقال دارایی‌های FTX و آلامدا ریسرچ منع کرده است.
خبر - خیلی وقت پیش